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中国警方表示将在打击洗钱活动中扣留加密场外交易员

2020-07-03 15:48:52 来源:互联网 浏览量:
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导读:

  随着中国警察加紧打击非法经济活动的努力,现正拘捕加密货币柜台交易者以协助调查。

  中国执法部门正在瞄准加密货币交易的另一个迹象是,著名的中国加密OTC交易商和加密借贷平台RenrenBit的共同创始人赵东被警方拘留在杭州市。关于赵的被带走的谣言最早是在周四在微信上出现的,此前一段屏幕截图描述了他被拘留的现象开始在当地社区流传,后来被当地新闻媒体报道。

  由于谣言因赵的突出地位而引起了广泛关注,RenrenBit的代表在社交媒体平台微博上的一份声明中说,北京一个未具名的场外交易柜台上个月将其整个团队都被警察带走。似乎没有任何场外交易者被彻底逮捕。

  RenrenBit说,已经投资了OTC团队但不参与日常交易的Zhao于6月初从日本返回中国,现在正在“积极”协助当地警察进行反欺诈和反洗钱调查。 。

  2017年,中国政府禁止本地加密货币交易所允许加密货币与人民币之间的交易。结果,许多交易者转向OTC平台,该平台实质上通过连接买卖双方来实现点对点交易。中国的个人用户一直依靠OTC服务台买卖人民币兑美元的USDT或比特币,参与加密对加密交易。

  一位对事件有直接了解的人由于案件的敏感性要求匿名,他告诉CoinDesk,赵某目前正在被警方拘留,但他补充说这是系统的努力,而不是孤立的事件。这位知情人士说,这一问题也引发了中国其他柜台交易服务台的担忧。

  这位知情人士说,自6月中旬以来,中国各省的执法机构已经加强了对加密OTC柜台的审查,并撤走了一个以上的交易柜台,以协助进行有关洗钱活动的调查。但是有关赵的消息引起了广泛关注,因为他是中国最大的场外交易商之一,并且自2013年以来一直是中国加密货币社区的成员。

  阅读更多:中国警察冻结“污染”加密交易的场外交易者银行账户

  尽管最近的调查并不一定表明通过OTC买卖加密货币是非法的,但更系统的目标可能会对中国的OTC柜台业务产生更大的连锁反应,而中国的柜台交易仍是当地加密交易的重要组成部分。

  中国警方的最新行动是在6月初,据报道,银行帐户被冻结,据估计有1000多人受到影响。当时,中国的许多OTC服务台和用户都被怀疑冻结了银行账户,因为他们涉嫌有意或无意地助长了通过欺诈性OTC交易洗钱的非法活动,例如电信欺诈或庞氏骗局。

  加密货币,尤其是与美元挂钩的USDT,已经成为庞氏骗局或欺诈组织者在中国洗钱的一种流行方法,这将污染在中国场外交易市场流通的法定货币和加密货币。

  执法人员对这些非法计划的调查是跟踪受污染的法定货币和加密资产流动的一种方式。甚至在不知不觉中触摸这些可疑资产的用户或OTC服务台也可能冻结了其银行帐户。

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