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中信银行嘉兴桐乡支行成功破获一起跨国恋爱诈骗案

2020-08-05 11:56:50 来源:互联网 浏览量:
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导读:

  一场浪漫的“跨国恋爱”,差点让5万元钱打了水漂。7月23日,在中信银行工作人员的帮助下,嘉兴桐乡的一位女士躲开了电信诈骗设下的陷阱。

  23日上午,中信银行嘉兴桐乡支行理财经理李晶,接待了一位女性客户。客户急需办理汇款业务,但在履行汇款“四必问”提示中,出于职业敏感,李晶觉察出客户的含糊其辞有些问题。

  经询问,原来该客户于今年6月,在某社交网站认识了一名“外国男子”。对方自称是军人,在阿富汗服兵役,几天后两人便确定了恋爱关系。近日,对方发来信息称:有一装有大量美元等贵重物品的包裹,从阿富汗战场邮寄了过来。这些服役期间的优抚金是退役后在中国买房的,他要与女士一起安享晚年。对方叮嘱说,包裹里有将近200万元的美金,不要随意告诉别人。但随后,又有一名自称国际快递员的人与女士联系,称包裹需要办理海关免检证等手续,需要约5万元的手续费,让客户往一个户名为外国人名字的境内账户汇款。

  中信银行工作人员当即判断出这是典型的网络诈骗。但是,该客户已深陷其中,根本听不进劝解,只能现场通过网络搜索多起雷同的案例,摆事实讲道理与其分析。经过近2小时的劝解,客户了解了这些诈骗套路十分相似的案例,逐渐从谜团中清醒,十分感谢中信银行工作人员的帮助,为其避免了损失。

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